Рекламный баннер 990x90px top
+18
USD 97.33
EUR 105.44
30 Октября, Среда
Рекламный баннер 468x60px posleobjav

Продвинутый наркодилер из Вилючинска отмывал деньги через криптовалюту

05:48 23.10.2022 16+
Продвинутый наркодилер из Вилючинска отмывал деньги через криптовалюту

Фигурантом по делу является 27-летний житель города Вилючинска, обвиняемый в сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.


В мае текущего года наркодилер задержан при получении посылки с наркотическим веществом N-метилэфедрон весом около одного килограмма. Наркотики закладчик планировал расфасовать на мелкие партии и распространить на территории Камчатского края. В ходе обысков по месту жительства обвиняемого полицейские также изъяли различные наркотики синтетического происхождения.

Как установлено в ходе предварительного следствия, обвиняемый выполнял функции «закладчика» и «склада» в составе организованной группы лиц, занимающейся незаконным сбытом наркотических средств через интернет-магазины.

В качестве вознаграждения за торговлю запрещёнными веществами, злоумышленник получал от своих сообщников посредством электронных платёжных систем цифровую криптовалюту. После чего, на Интернет-биржах он обменивали её на рубли и затем совершал финансовые операции по переводу указанных денежных средств на свои банковские счета.
Для сокрытия источника их происхождения деньги несколько раз переводились на другие банковские счета неосведомленных в преступной деятельности лиц. При этом, для того чтобы исключить возможность идентифицировать платежи, они произвольно дробились на мелкие суммы, не подпадающие под установленные лимиты контроля.

Таким образом, наркодилер легализовал более 3,6 миллионов рублей, приобретенных в результате незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной группы. Расследование уголовного дела продолжается.

954

Оставить сообщение:

Рекламный баннер 300x250px rightblock